תושב נתניה נחקר בחשד להלבנת הון והעלמת מסים במיליוני שקלים

בימ"ר מרכז ורשות המסים מייחסים לתושב נתניה שנחקר, הלבנת הון והעלמת מסים עבור גורמי פשיעה. זאת, באמצעות צ'יינג'.

0
4003
תמונת אילוסטרציה לתיאור חוקרי מס המבצעים פעולות חשבונאיות. כמו כן אילוסטרציה עבור הלבנת הון התמונה להמחשה בלבד.
צילום fotolia

בימ"ר מרכז ורשות המסים מייחסים לתושב נתניה שנחקר, הלבנת הון והעלמת מסים עבור גורמי פשיעה. זאת, באמצעות צ'יינג'. 

בתום חקירתו של תושב נתניה באמצעות ימ"ר מרכז ורשות המסים, הודיעו הרשויות על הקפאת נכסיו. הנכסים אותם הקפיאו הינם בשווי כולל של כ-5.5 מיליון שקלים.

על-פי גורמים ברשות המסים, במהלך התקופה האחרונה חקרו, במשותף, ימ"ר מרכז יחד עם חוקרי רשות המסים, טענות לכאורה למהלכים להעלמת מסים. לתושב העיר, בשנות הארבעים לחייו, מייחסים כאמור פעילות פיננסית שבוצעה עבור גורמי פשיעה.

במהלך השנה האחרונה פעלה רשות המסים, בשיתוף עם משטרת ישראל, בעיבוי הבדיקות. הבדיקות מתמקדות, בעיקר, בחברות ובעסקים המתמחים במתן שירותים פיננסים. זאת, כחלק ממלחמה בהלבנת הון והעלמת מסים, בין השאר, של יעדים מודיעינים משטרתיים המוגדרים כמחוללי פשיעה.

יש להדגיש, כי תושב נתניה נחקר בלבד. את ממצאי החקירה צפויים גורמי החקירה להעביר בהמשך לעיון הפרקליטות.