דלג על המודעה
אישום: עבירות מרמה והלבנת הון באתרים למכירת כרטיסים

אישום: עבירות מרמה והלבנת הון באתרים למכירת כרטיסים

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד מנשה מור מרמות השבים, אריק מור מנתניה וחברת איי אנ טי סי או סרויס בע”מ שבבעלותם, בגין עבירות קבלת דבר במרמה, שימוש במרמה, עורמה ותחבולה על מנת להתחמק מתשלום מס ועבירות מס נוספות, קשירת קשר לביצוע פשע, הלבנת הון, סחיטה באיומים, זיוף ועבירות נוספות. כמו כן נאשמים רו”ח אהוד אנזל וגלית פאר, בעלי תפקידים בחברה, בעבירות מס, וכן נאשמים ג’נט מועלם ויצחק מור בעבירות הלבנת הון. מכתב האישום עולה, כי החל משנת 2008 החלו האחים מנשה ואריק מור, יחד עם שותפם אייל בן נעים, אזרח ספרדי המתגורר בברצלונה, לפעול במסגרת מערך חברות העוסק במכירת כרטיסים לאירועי ספורט פופולאריים והופעות מוזיקה ברחבי העולם באמצעות אתרי אינטרנט. השלושה הקימו מערך חברות שנרשמו במדינות שונות, לעיתים בבעלות אנשי קש. המערך תופעל על ידי צוות עובדים שפעל ממשרדי חברת אינטיקו בנתניה ונוהל על ידי הנאשמים, וממשרד נוסף בחו”ל. צוות העובדים הפעיל מספר אתרי אינטרנט למכירת הכרטיסים, דרכם מכרו, ללא היתר רשמי או הסכמי הפצה עם מועדוני הספורט, ההתאחדויות וארגוני הספורט השונים, כרטיסים אשר על פי רוב כלל לא היו ברשותם טרם המכירה, אלא נרכשו על ידי השניים מהמועדונים ומספסרים שונים רק לאחר שלקוחות אתרי האינטרנט ביצעו את ההזמנות. עוד נטען בכתב האישום, כי אתרי האינטרנט שהפעילו מנשה ואריק מור הציגו שורה של מצגים כוזבים על מנת להניח את דעתם של הרוכשים כי הינם קונים כרטיס המצוי במלאי, למושב מסוים באירוע, ואף נקטו בפעולות שונות על מנת למנוע את האפשרות שלקוחות שלא קיבלו כרטיסים יוכלו להכחיש עסקה מול חברת האשראי. כך למשל, לעיתים נשלחו ללקוחות ‘הודעות הרגע האחרון’ (Last Call) כוזבות בסמוך לשעת האירוע, על פיהם החברה ניסתה לשווא ליצור קשר עם...
נתפס עם סמים נדון למאסר, ערער ויבצע עבודות שירות

נתפס עם סמים נדון למאסר, ערער ויבצע עבודות שירות

בית המשפט המחוזי בתל אביב, קיבל את ערעורו של תושב נתניה (29), אשר נדון לשנת מאסר בפועל לאחר שברשותו נתפסו כ-200 גרם קנאביס ובגין נהיגה בזמן פסילה. מכתב האישום עולה, כי הנאשם נתפס ברחובות נח מוזס ודרך מנחם בגין בתל אביב בעת שנהג בזמן פסילת רישיון וללא ביטוח. בחיפוש בתא המטען של הרכב, בתוך תיק, נמצאו ארבע שקיות סם מסוג קנאביס במשקל כולל של 186.28 גרם. בתא הנהג נתפסו עוד מספר גרמים של קנאביס. בית משפט השלום בתל אביב דן את הנאשם ל-12 חודשי מאסר בפועל, תוך הפעלת חלק ממאסר על תנאי שהיה לחובתו. בנוסף נדון הנאשם לשמונה חודשי מאסר על תנאי ושלילת רישיון לשנה וחצי. פרקליטו של הנאשם, עו”ד מירון רוזנטל, הגיש ערעור על חומרת העונש לבית המשפט המחוזי. עו”ד מירון רוזנטל פירט בפני בית המשפט את נסיבות חייו הקשות של הנאשם וכן טען, כי הנאשם שיקם את עצמו, הלך לטיפול, השתלב בעבודה ואף הקים משפחה. שופטי בית המשפט המחוזי בתל אביב, נשיאת בית הדין, דבורה ברלינר, אסתר נחליאלי-חיאט ושי יניב, קיבלו את הערעור וביטלו את עונש המאסר בפועל. השופטים קבעו, כי גזר הדין שקבע בית משפט השלום הוא מידתי, אולם: “יחד עם זאת התרשמותנו היא כי אכן מדובר בתהליך שיקום מרשים ויוצא דופן והמערער אכן נעזר בכל הגופים שהושיטו יד כדי לסייע לו”. השופטים כאמור ביטלו את עונש המאסר וקבעו, כי הנאשם יבצע שירות לתועלת הציבור בהיקף של 350 שעות. עו”ד רוזנטל מסר למערכת נתניה און ליין – נתניה און ליין, כי “מדובר בבחור צעיר בעל משפחה חדשה, אשר גדל בבית שהסמים הקשים היו בכל מקום. המערער עבר כברת דרך ארוכה ולקח את הליך השיקום בשתי ידיו. למרות הקושי הרב לשכנע את בית המשפט ששיקומו של המערער אמיתי ומרשים,...
גנב כספים באמצעות מחשב ונדון ל-31 חודשי מאסר

גנב כספים באמצעות מחשב ונדון ל-31 חודשי מאסר

בית המשפט המחוזי בת”א גזר, ביום ראשון השבוע, על אחמד מסווארה בן 28 מערערה, 31 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו, מאסר על-תנאי וחילוט כספי. מסארווה הורשע בשורה של עבירות מחשב מתוחכמות, שכללו הונאות פישינג (דיוג), חדירה לחשבונות בנקים של עשרות לקוחות והונאות בכרטיסי האשראי שלהם. הרשעתו של מסווארה הושג, במסגרת הסדר טיעון ולאחר הליך גישור, בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הונאה בכרטיס חיוב, גניבה, התחזות, פגיעה בפרטיות, עבירות לפי חוק המחשבים והלבנת הון. במסגרת ההסדר, שאומץ ע”י בית המשפט, יחולטו סופית 100 אלף שקל מהכספים שנתפסו אצלו במזומן, וכן כרטיסי אשראי, מחשבים, טלפונים ומוצרים שרכש בכספי המרמה והגניבה. מכתב האישום המתוקן, שהוגש באמצעות עוה”ד אסתי שלאין, יוני חדד ואיתי גוהר ממחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, עולה כי מסארווה הגה תוכנית עבריינית מתוחכמת שכללה פעולות דיוג (פישינג), במסגרתן שלח לטלפון ולכתובות דואר אלקטרוני של לקוחות בנקים שונים, מסרונים כוזבים והודעות דוא”ל כוזבות, אשר נחזו להיות הודעות מאת הבנק או גוף פיננסי אחר. הודעות אלה קראו ללקוח להיכנס לקישור המצורף ולהזין את פרטיו האישיים, לרבות קוד המשתמש והססמה להתחברות לחשבון הבנק, וכן את פרטי כרטיס החיוב שלו. אלא שהכניסה לקישור הפנתה את הלקוח, ללא ידיעתו, אל עמוד בעל כתובת אינטרנט הנחזית להיות עמוד הכניסה לאתר הבנק. לאחר הזנת פרטיו האישיים, הועברו הפרטים אל הנאשם מסארווה. בשלב השני חדר מסארווה לחשבונות בנק שונים באמצעות הפרטים האישיים שדלה מקורבנותיו והעביר מהחשבונות סכומי כסף גדולים לחשבונות שנרשמו על שם אנשים שונים, אך נמצאו למעשה בשליטתו. שיטת הונאה זו, המכונה “הונאת פישינג”, איפשרה למסארווה לחדור לחשבונות בנק של עשרות לקוחות ולגנוב מהם בדרכים שונות כספים בסך כולל של כ-338 אלף שקל. בגזר הדין קבע שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, מרדכי לוי, כי “העבירות...
אישום: הונו טלפונית אלפי אזרחים צרפתים

אישום: הונו טלפונית אלפי אזרחים צרפתים

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה, ביום שני השבוע, לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ישראל וקנין, אזרח צרפתי בן 29, שמואל גנון, בן 23 מבת ים, וג’ורדן פייר בן גוזי, בן 24 מנתניה, בגין קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות) וניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות). וקנין מואשם גם בהלבנת הון, זיוף והתחזות. על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו”ד יונתן טל, וקנין, אזרח צרפתי, קשר קשר עם משה (צ’יקו) בית עדה, המתגורר כיום במרוקו, להונות אנשים שונים, בגבייה טלפונית באמצעות שירות לשיחות נכנסות בתשלום. לשם מימוש מטרה זו, סיכם וקנין עם בית עדה, כי בית עדה יעביר לרשותו כספים בסכומים של עשרות אלפי שקלים וזאת לצורך מגורים בישראל, רכישת ציוד, שכירת משרד ותשתיות, והכל לשם מימוש תכנית העוקץ. במסגרת זו הנאשמים נטלו חלק בקשירת קשר ובהונאה טלפונית של אלפי אזרחים צרפתיים. וקנין רכש מכשיר חייגן אוטומטי שהתקשר לעשרות אלפי תושבים צרפתיים, והשמיע להם הודעה שקרית, מוקלטת ולפיה מחכה להם חבילה, ועליהם להתקשר למספר בתשלום. כשהיו המרומים מתקשרים על סמך מצג שקרי זה, הייתה עלות השיחה מועברת, בין היתר, לוקנין. את ההון שקיבל וקנין כפועל יוצא מההונאה, הוא הלבין בדרכים שונות. החייגן האוטומטי התקשר ל- 93,360 מספרי טלפון של תושבים צרפתיים ומתוך אלה חזרו לנאשמים 5,706 שיחות טלפוניות. הנאשמים קיבלו במרמה מתוכנית העוקץ סה”כ כ- 17,060 יורו, מתוכם הועברו לוקנין כ- 4,426 יורו והיתר שולמו לחברת הטלפונים פראנס טלקום, כתשלום עבור שירות השיחות בתשלום או ככספים שיועברו לנאשם בעתיד. בנוסף, הנאשמים ניסו לקבל במרמה סך של 262,085 יורו, שהם סך הכספים שהיו יכולים להתקבל לו כל התושבים הצרפתיים אליהם חייג החייגן האוטומטי היו חוזרים למספר שהקליט וקנין. גנון ובן גוזי...
שמונה שנות מאסר לריקו שירזי

שמונה שנות מאסר לריקו שירזי

עבירות מס, הלבנת הון בהיקף של 25 מיליון שקלים וכן שתי עבירות איומים, אלה העבירות בהן הורשע ריקו שירזי, אשר נדון, ביום שני השבוע, לשמונה שנות מאסר בפועל וקנס בסך מיליון שקלים – בגין עבירות המס והלבנת ההון, גזר בית המשפט על שירזי שש וחצי שנות מאסר ואילו בגין עבירות האיומים גזר עליו בית המשפט שנת מאסר אחת. שירזי נדון לחצי שנת מאסר נוספת בגין הכשלת הליך שיפוטי. כזכור בכתב האישום, שהוגש על ידי רשות המיסים, נטען, כי שירזי פעל לביצוע תכנית, במסגרתה נתן הלוואות בריבית קצוצה ללווים שונים וביצע עבירות במטרה להסתיר את מתן ההלוואות, להתחמק מתשלום מס הכנסה ומע”מ בגין הריביות אותן גבה ולהלבין רכוש שמקורו בעבירה או אשר שימש ואפשר את ביצועה. עוד עולה מכתב האישום, כי שירזי עשה שימוש בעוסקים שונים, בהם פעל עד המדינה, שביצע את העבירות נשוא כתב האישום מטעמו של שירזי, במטרה לסייע לו להסתיר את מתן ההלוואות ולהתחמק ממס הכנסה ומתשלום מע”מ. שירזי קשר קשר עם עד המדינה לרישום כוזב במסמכי החברות ולהוצאת חשבוניות מס על שם העוסקים בהן ירשם בכזב, כי העוסקים ביצעו עסקאות אמת עם הלווים. כפי שנטען בכתב האישום הלווים זומנו לביתו של שירזי ביחד עם עד המדינה, שם אושרו על ידי שירזי כמקבלי הלוואה. במעמד הפגישה הוסברו ללווים, על ידי הנאשם ו/או עד המדינה בנוכחות הנאשם, פרטי ותנאי ההלוואה. הוסבר להם, כי יקבלו חשבוניות פיקטיביות בגין ההלוואות והריבית, כאשר סכום המע”מ הגלום בחשבוניות שווה לסכום הריבית השבועית או החודשית בגין ההלוואה או לחלק ממנה. באופן זה יכלו הלווים להגדיל באופן פיקטיבי את הוצאותיהם לצרכי מס הכנסה, לנכות את החשבוניות הפיקטיביות בדיווחיהם התקופתיים למע”מ ובפועל להתחמק ממס הכנסה ומתשלום מע”מ ולהזדכות על מלוא או על חלק מסכומי הריבית אשר היה...
שירזי הורשע בעבירות מס והלבנת הון

שירזי הורשע בעבירות מס והלבנת הון

ריקו שירזי, הורשע ביום שני השבוע, בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בסך של למעלה מ-25 מיליון שקלים ובכך סייע לאחר להתחמק מתשלום מס. עוד הורשע שירזי בהתחמקות מתשלום מס בגין הכנסותיו בסך של מעל 3 מיליון שקלים ומתשלום מע”מ של 503,600 שקלים. כמו כן הורשע שירזי בעבירות הלבנת הון בסך של מעל 14.5 מיליון שקלים. בנוסף הרשיע בית המשפט המחוזי האת שירזי גם בעבירת שיבוש הליכי משפט. שירזי הורשע בחמש משש העבירות שיוחסו לו בכתב האישום. במקביל להרשעות זיכה שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, עודד מודריק, את שירזי מעבירת איומים על עמיל מכס. בהכרעת הדין קיבל השופט מודריק קיבל את הראיות שהציגה הפרקליטות וכן את עדותו של עד המדינה וכאמור הרשיע את שירזי בחמישה סעיפי אישום מתוך השישה שיוחסו לו בכתב האישום. השופט מודריק קבע, כי שירזי היה מודע לעבירות: “בחנתי את המודעות של שירזי לעניין החשבוניות הפיקטיביות. הגעתי למסקנה שהיה מודע”. בנוסף קבע השופט מודריק, כי ” “לדעתי, בפרשה הזו יש אינטרס ציבורי ראשון במעלה לקיים את הסכם עד המדינה גם אם תרצה לומר שחלקו של הנאשם נופל במשהו מחלקו שלו. כוונתי לכך שהנאשם מהווה לאורך שנים ‘יעד משטרתי’ ראשון במעלה (יעד משטרתי ברמה הארצית). הגדרה כזו איננה דבר של מה בכך. פירושה שנגד הנאשם הצטברו לאורך השנים מידעים הכורכים אותו בפעילות עבריינית המתפרשת על פני המדינה כולה, ואולי גם חוצה גבולות. זו פעילות מסוכנת שחשיבות סיכולה כל כך גבוהה עד השיא מצדיקה השקעת משאבים גדולים כדי לחשוף אותה או למנוע אותה”. מכתב האישום, שהוגש על ידי רשות המיסים, עולה, כי שירזי פעל לביצוע תכנית, במסגרתה נתן הלוואות בריבית קצוצה ללווים שונים וביצע עבירות במטרה להסתיר את מתן ההלוואות, להתחמק מתשלום מס הכנסה ומע”מ בגין הריביות אותן גבה ולהלבין...

בעקבות הסכם: נדחתה תביעת משפחתו של רענן לוי ז”ל נגד המשטרה

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, דליה גנות, דחתה בשבוע שעבר את תביעתם של בני משפחתו של הנער רענן לוי ז”ל, אשר נרצח בסמוך למועדון בשפיים. התביעה הוגשה בין השאר נגד משטרת ישראל. התביעה נדחתה בעקבות הסכם בין בני המשפחה למשטרה. ההסכם הושג לאחר שמלוא העובדות הרלוונטיות למקרה הוצגו למשפחה והם השתכנעו, כי לא קיימת עילת תביעה נגד משטרת ישראל בתיק זה. כזכור, רענן לוי ז”ל נרצח בתאריך 18.12.04 בסמוך למועדון בקיבוץ שפיים. בעקבות הרצח, הוגש כתב אישום כנגד פרנסואה אבוטבול, אבי אבוטבול ושי מכלוף (שלא נכלל בתביעה זו). לאחר שמיעת ראיות בתיק הפלילי, הורשע פרנסואה אבוטבול ברצח ואילו אבי אבוטבול זוכה מעבירת הרצח מחמת הספק, אך הורשע בקשירת קשר לביצוע פשע ובניסיון לחבול חבלה חמורה שלא כדין, כאשר ההרשעה בעבירה של ניסיון לחבול חבלה חמורה שלא כדין, הינה בהתייחס לחבורת ראשון לציון, עמה החלה הקטטה ולא בהתייחס למנוח. פרנסואה נדון למאסר עולם ואילו אבי נדון לשש שנות מאסר. בעקבות מותו, בני משפחתו – יורשיו של רענן לוי ז”ל תבעו בתביעה נזיקין את המשטרה, קיבוץ שפיים, המועדון וחברת האבטחה. בתביעה נטען, כי השוטרים שנקראו למקום לטיפול בקטטה התעסקו בעניינים הקשורים במועדון בזמן ביצוע רציחתו של לוי ז”ל. במקביל להגשת כתב ההגנה על ידי המדינה, הגישה הפרקליטות בקשה לצירוף נתבעים והודעת צד ג’ כנגד פרנסואה ואבי אבוטבול, על מנת לצרפם כצדדים ישירים לתובענה. ביהמ”ש המחוזי בת”א נעתר לבקשת המדינה. בתוך כך עתרה המדינה להטלת עיקולים בסך שלושה מיליון שקלים על אבי ופרנסואה. ביהמ”ש נעתר גם לבקשה זו. לאחר קיום ישיבות הוכחות בנוגע לאחריות פרנסואה ואבי, קיבל בית המשפט, בספטמבר 2014, את תביעת היורשים ופסק, כי על פרנסואה ואבי לשלם כ- 2.3 מיליון שקלים – נקבע כי 80 אחוזים מהסכום ישלם ופרנסואה ו-20...

אישום: ארבעה שוטרים פעלו כמשטרה פרטית

המחלקה לחקירות שוטרים, בפרקליטות המדינה, הגישה, ביום חמישי השבוע, לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כתב אישום נגד ארבעה שוטרים בגין קבלת שוחד, שימוש לרעה בכוח המשרה ועבירות נוספות. כתב האישום הוגש גם נגד שישה נאשמים נוספים, חלקם מנתניה, מנהלי ועובדי חברה העוסקת בעיקול כלי רכב. על פי כתב האישום, ארבעת השוטרים פעלו כ”משטרה פרטית” עבור החברה וזאת בתמורה לשוחד וטובות הנאה שקיבלו מבעלי החברה בין השנים 2010-2013. ארבעת השוטרים (45, 36, 38 ו-39) מואשמים בקבלת שוחד, שימוש לרעה בכוח המשרה ועבירות נוספות. בכתב האישום צוין, כי הם פעלו באופן שחרג מהסמכויות שהקנו להם הנהלים והחוק ותוך פגיעה באמון הציבור במשטרה כאשר נאמנותם הייתה נתונה קודם כל לחברה פרטית העוסקת בעיקול כלי רכב. מנהלי החברה (29 ו-38) מואשמים במתן שוחד, שיבוש מהלכי משפט, קבלת דבר במרמה ועבירות נוספות, כמו כן מואשמים ארבעה עובדים בחברה בעבירות מרמה והפרת אמונים, פגיעה בפרטיות ועבירות נוספות. על פי כתב האישום, החליטו בעליה של חברה העוסקת בעיקול כלי רכב, לצרף שוטר לכל הליך עיקול שנעשה, זאת בניגוד לנהלי המשטרה, על מנת להעצים את רווחי החברה. לצורך כך הם איתרו ארבעה שוטרים אשר הסכימו ללוות באופן קבוע את עובדי החברה, וזאת בעבור תשלום ישירות לכיסם ומתן טובות הנאה. ארבעת השוטרים מואשמים שהסכימו לעבוד עבור החברה כ”משטרה פרטית”. במסגרת זו הם נהגו לבצע פעולות רבות תוך ניצול תפקידם כשוטרים והכל במהלך שגרת עבודתם במשטרה ובאופן הפוגע בכשירותם ובנאמנותם למשטרה ולערכיה. כך למשל, הם ביצעו בדיקות שונות במסוף המשטרתי, מסרו מידע אישי אודות בעלי כלי הרכב, איתרו כלי רכב עליהם הוצאו צווי עיקול, ועשו שימוש בסמכותם כשוטרים לרבות איזוק ועיכוב נהגים בצידי הדרך. בתמורה לעבודתם כ”משטרה פרטית” בחברה, קיבלו השוטרים תשלום מזומן בסכום המגיע לעשרות אלפי שקלים וחלקם...

ביקורת קשה על המשטרה בחקירת תיק אינוס

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע צעיר בניסיון לאונס ובמעשים מגונים תוך ביקורת קשה על דרך הטיפול במשטרת נתניה והרצליה —— בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע צעיר תושב האזור בניסיון לאונס צעירה בעת שעבד במסעדה בהרצליה. מכתב האישום עולה, כי לפני כשנתיים טיילה אישה, באזור המרינה בהרצליה. היא התקשרה למסעדה  וביקשה לדבר עם אחיו של הנאשם. בהעדרו היפנו אותה את הנאשם. במהלך שיחת הטלפון הזמין אותה הנאשם למסעדה לשתות קפה, והיא נענתה להזמנה. כעבור זמן מה הזמין אותה למועדון הסמוך, שם הוא עובד, בתואנה, שהוא צריך לתקן משהו דחוף. השניים עלו למשרדי המועדון. כשהבחינה הצעירה, כי המחשב אינו פועל וכי הנאשם לא עושה בו דבר, החלה לחשוש. חששה גבר כשאמר לה: “את יודעת שבעל הבית מזדיין פה עם מלצריות”. האישה ביקשה לעזוב את המקום, אולם הנאשם השכיב אותה כוח על הספה, ניסה להרים את חולצתה מספר פעמים ונגע לה בכוח בחזה. במקביל הוריד את מכנסיה בכוח, הסיט את תחתוניה והחדיר אצבעותיו לאיבר מינה. בכל אותה עת נאבקה האישה בנאשם וניסתה למנוע ממנה לבצע את מעשיו, אך הוא המשיך ותקף אותה בכוח, נשך באוזנה והכה אותה בכל הגוף. בשלב מסוים הצליחה האישה להזעיק מכר שלה, שהגיע מיד למקום וחילץ אותה. בית המשפט קבע, כי אין ספק שהצעירה עברה תקיפה מינית באותו לילה, שתיאורה מתיישב עם עדותו של המכר וכן סימני החבלות על גופה, שתועדו למחרת על ידי צלמת פרטית. כמו כן עולה, כי האישה סיפרה למחרת למספר אנשים, כי הותקפה מינית ואף התקשרה לאחיו של הנאשם לספר לו, אך הנאשם הוא זה שענה לה והפציר בה לא ללכת למשטרה. האישה גם סיפרה לפרקליטתה, אשר חרף עצתה המפורשת, החליטה האישה לא לגשת מיד למשטרה, אלא ליצור קשר עם בעלי המועדון ואף נפגשה...