דלג על המודעה
Combar קידום אתרים ושרותי שיווק דיגיטלי לעסקים
פרשת 278 – הונאת ענק חובקת עולם

פרשת 278 – הונאת ענק חובקת עולם

הונאה חובקת עולם – כוחות יחידה ארצית, במסגרת חקירה מורכבת, מסועפת ומאומצת, פשטו השבוע על מספר זירות ברחבי הארץ ועצרו 20 חשודים, מרחבי הארץ, חלקם מנתניה והסביבה, בחשד, לחברות ברשת הפועלת ומנוהלת כארגון פשע. חברי הרשת חשודים בביצוע עבירות הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות מיסוי, ניהול ארגון פשיעה והלבנת הון. מממצאי חקירה סמויה אשר נוהלה במשך למעלה משנה וחצי, עלה, כי הפעילות של רשת זו הינה מתמשכת, רחבת היקף וחובקת מדינות רבות. מהמשטרה נמסר, כי מרכז כובד פעילות הרשת מצוי בישראל ובמסגרתה פעלו החשודים מישראל ומאזורים נרחבים ומגוונים ברחבי העולם, תוך שימוש בפלטפורמות אינטרנט ומחשב ליצירת מצג שווא אל מול החברות הזרות. כספי ההונאה הועברו מחו״ל לחשודים בישראל, בדרכים שונות ולאחר הלבנתם. היקף ההונאות, שעולה בפרשיה זו, נרחב ועומד על עשרות מיליוני מט״ח ( דולר ואירו). עוד נמסר, כי לצורך פעילותם העבריינית עשו החשודים שימוש בשמות חברות ובעלי תפקידים פיקטיביים בחברות, זייפו מסמכים ועשו שימוש באנשי קש לפתיחת החשבונות במקומות השונים בחו״ל. פעילות זו גובתה על ידי עבריינים בישראל, אשר קיבלו נתח מהרווחים ובתמורה הגנו על מבצעי ההונאות, תוך שימוש בסחיטה ואיומים במקרה הצורך. חקירה מאומצת ומורכבת זו התאפשרה הודות לשיתוף פעולה בינלאומי הדוק ופורה של משטרת ישראל עם יחידת ה FBI אשר כוחותיה סייעו במיפוי, איתור ובאיסוף ראיות כנגד מספר חשודים במסגרת פעילות מבוקרת ומתואמת בארה״ב ובישראל. בנוסף למעצרים במספר זירות ברחבי הארץ, התקיימו במקביל תוך שיתוף פעולה עם גופי אכיפה זרים, מעצרים מורכבים של חשודים נוספים בזירות נוספות בארה״ב וברחבי מדינות שונות באירופה. על פי החשד פעילותה של רשת החשודים באמצעות שיטת ההנדסה החברתית, התקיימה באופן מתמשך ורחב היקף כנגד חברות בינלאומיות כגון חברות ביטוח, בנק, קרנות פנסיה,...

פרשה 512: מעצרו של ריקו שירזי הוארך פעם נוספת

בית משפט השלום, בראשון לציון, האריך פעם נוספת את מעצרו של ריקו שירזי מנתניה, בחשד למעורבות בניסיון לרצוח את אסי אבוטבול בשנת 2004, בחשד למעורבות ברצח גיא יחזקאל בשנת 2003 וכן בחשד לקשירת קשר לפשע, בקשר לאירועים אלה וביצוע העבירות, במסגרת ארגון פשיעה. פרקליטו של שירזי, עו”ד ג’קי סגרון, טען בדיון על הארכת מעצרו, כי התנהלות המשטרה על גבול השערורייתית. לדבריו: “יושב כאן אדם במעצר 13 ימים, מהרגע הראשון משתף פעולה באופן מלא ומוסר גרסה מלאה לכל השאלות שהוא נשאל, והיום שאנחנו נמצאים על ציר הזמן 13 יום מאוחר יותר, נשאל (נציג המשטרה א.ח.) אם גרסתו הופרכה הוא אומר נבדקת”. עוד טען עו”ד סגרון, כי גרסת הנאשם היא הגרסה הראשונה שצריך לבדוק. עו”ד סגרון שאל מדוע המשטרה מפחדת לערוך עימות, בעוד שלאחרים, ששוחררו בפרשה זו, נערכו עימותים? בנוסף נודע, כי שירזי, אשר מכחיש בתוקף את העבירות המיוחסות לו, דורש להיבדק בפוליגרף. שופט בית משפט השלום בראשון לציון, מנחם מזרחי, קבע בהחלטתו, כי “ראוי לאפשר לחשוד להתעמת עם הראיה המרכזית העומדת כנגדו”. השופט מזרחי נענה חלקית לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של שירזי בחמישה ימים בלבד, במקום 15 ימים, שביקשה...