דלג על המודעה
Combar קידום אתרים ושרותי שיווק דיגיטלי לעסקים
אישום: רימו חברות באירופה במיליוני שקלים

אישום: רימו חברות באירופה במיליוני שקלים

פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד בנימין ברהמי, בן 27 מתל אביב, ג’ורדן כהן, בן 27 מנתניה ווילי ג’ורנו, בן 26 מנתניה, המייחס לנאשמים, כל אחד על פי חלקו, עבירות קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, התחזות לאחר ועבירות הלבנת הון. מכתב האישום עולה, כי מדובר בפרשייה הכוללת רשת מרמה מתוחכמת ושיטתית, אשר פעלה מישראל ורימתה חברות ברחבי אירופה בהיקפים ניכרים. הנאשמים הינם מכרים ותיקים, עולים חדשים מצרפת ודוברי צרפתית שוטפת. עובר לחודש פברואר 2017, קשרו הנאשמים קשר, בינם ובין אחרים, להונות חברות באירופה באופן מתוחכם, שיטתי ומתמשך, וזאת על דרך של איסוף מידע פיננסי אודות חברות היעד למרמה, יצירת מסמכים מזויפים ופנייה מהארץ אל החברות באירופה בדרישה להעברות כספים בהיקפים מיליוני אירו, תוך הצגת מצגים כוזבים. שיטת המרמה בה נקטו הנאשמים כללה זיהוי של קשר עסקי בין שתי חברות, האחת חברה ספקית והאחרת בעלת חוב כספי לחברה הראשונה. הנאשמים הציגו עצמם, בכזב, לחברה בעלת החוב כאנשי החברה הספקית ושכנעו בעלי תפקידים בה, תוך שימוש במסמכים מזויפים, לשנות את פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר את תשלום החוב. עוד עולה מכתב האישום, כי במסגרת הקשר ולשם קידומו בנו הנאשמים ואחרים מערך מרמה חובק עולם, שמרכזו בישראל. במסגרת התשתית לצורך ביצוע תכניתם אספו הנאשמים מידע אודות חברות רבות באירופה הכולל מידע פיננסי, מידע אודות בעלי תפקידים, דרכי התקשרות וכדומה. כמו כן זייפו מסמכים רבים, בין היתר מסמכים הנחזים להיראות כטפסים של המשרד הפדרלי לרגולציה פיננסית. בנוסף שכרו הנאשמים דירות ובהן ציוד טכנולוגי רב הכולל, ביו היתר, מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים ניידים, כרטיסי SIM רבים (prepaid cards), החסנים ניידים וכן חיבורים אינטרנטיים סלולריים. לצד הפעילות בארץ...
פרשת 255: החשודים יובאו בבוקר להארכת מעצר

פרשת 255: החשודים יובאו בבוקר להארכת מעצר

התפתחות נוספת בפרשה 255 המסעירה את עיריית נתניה ועולם הנדל”ן המקומי: ארבעת החשודים, שעוכבו לחקירה בשעות הבוקר של יום שני כחלק מטענות המשטרה לחשיפת חשד לכאורה לשוחד ולמרמה בתחום הנדל”ן בעיר, נחקרו במהלך היום. בניגוד להערכות מוקדמות ושמועות שנפוצו כי חלק מהנחקרים ישוחררו בערב, הודיעה משטרת ישראל עם תום חקירתם, כי הארבעה נעצרו ונכלאו. עוד נמסר, כי החשודים יובאו בשעות הבוקר של יום שלישי לבית המשפט השלום בראשון לציון. הערכות הן, כי מדובר בגל מעצרים ראשון ובהמשך יזומנו לחקירה גורמים נוספים. ביום שני בשעות הבוקר הודיעה המשטרה על חשיפת חשד לשוחד ולמרמה הקשורים לפרויקטים בתחום הנדל”ן בנתניה. במסגרת החקירה שכונתה – פרשה 255, עכבו חוקרי להב 433 – היחידה הארצית של משטרת ישראל וחקירות מס הכנסה מרכז ברשות המסים, ארבעה חשודים בהם שני עורכי דין, קבלן ואדריכל, בגין חשד למעורבות בביצוע עבירות שוחד, מרמה, הלבנת הון ומס. כל זאת בהקשר לפרויקטים בתחום הנדל”ן. מהמשטרה נמסר, כי הודות לפעילות חשיפה וממצאי חקירה סמויה משותפת שניהלו להב 433 – יחידה ארצית של משטרת ישראל ורשות המסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, ביססו חשד, לכאורה, לכך שגורמים העוסקים בתחום הבניה, פעלו לקידום ענייניהם בעיריית נתניה שלא כדין, בין היתר באמצעות מתן שוחד וטובות הנאה לגורמים בעיריית נתניה ולמקורבים להם, תוך שהמעורבים פעלו – לכאורה – בניגוד עניינים וביצעו שורת עבירות מרמה ומס. במסגרת הפעילות ביום שני בבוקר ערכו חוקרי משטרה וחוקרי מס הכנסה ברשות המסים חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם וכן במשרדים בעיריית נתניה. במהלך החיפוש נתפסו מסמכים וחומרים לצורכי חקירה. כאמור, ארבעת החשודים נכלאו בתום חקירתם ויובאו בשעות הבוקר של יום שלישי לבית המשפט על מנת להאריך את...