נעצר בחשד להעלמת הכנסות של מעל 14 מיליון ש”ח

תושב מושב הסמוך לנתניה נעצר בחשד להעלמת הכנסות במיליוני שקלים; על פי החשדות העלים החשוד 9 מיליון שקלים וכן צירף מסמכים כוזבים מהם השמיט מעל 14 מיליון ש"ח

0
79
כסף,כלכלה,רשות המסים,העלמת מס,מטבעות וירטואליים
צילום fotolia

תושב מושב פורת, הסמוך לנתניה, נעצר בחשד להעלמת הכנסות. זאת בסכום כולל של מיליוני שקלים. על פי החשד העלים 9 מיליון שקלים מדיווחיו לרשות המסים. כמו כן חשוד שצירף מסמכים כוזבים להצהרת ההון שהגיש לרשות המסים. בהם השמיט מעל ל- 14 מיליון ש”ח.

בית משפט השלום בתל אביב שחרר את החשוד בתנאים מגבילים.

מבקשת המעצר עולה, כי במסגרת פעילות של פקיד שומה חקירות מרכז בשיתוף פקיד שומה נתניה, עלה החשד כי החשוד לא דיווח על מלוא הכנסותיו. גת עוסק בתיקון ובמכירה של מחשבים וטלפונים סלולריים.

בעקבות החשדות נפתחה חקירה גלויה במסגרתה נתפסו מסמכים מעסקו ומביתו.

מרשות המיסים מסרו, כי ממצאי החקירה קיים פער של לפחות 9 מיליון שקלים בין תשלומים שהועברו מחברות האשראי לחשבונו, לבין מחזוריו המדווחים. זאת בין השנים 2020-2011.

כמו כן, עלה כי בהצהרת ההון שהגיש צורפו מסמכים כוזבים, בהם אישור יתרת עו”ש מהבנק בסך 70,024 ש”ח. בעוד שהיתרה הנכונה עמדה על 870,024 ש”ח.

על פי החשד, צירף החשוד מסמך אישור מהבנק על פיו יתרת הפיקדונות שלו עומדת על 0 ש”ח. בפועל היתרה עומדת על 11,428,000 ש”ח. עוד עולה כי הוא השמיט חשבון בנק נוסף מהצהרת ההון, שבו קיימת יתרה בסך 3,260,000 ש”ח.

השופט אהרון האוזרמן שחרר את החשוד בתנאים מגבילים. ערבות עצמית על סך 300,000 ש”ח, ערבות צד ג’ בסך 150,000 ש”ח. כמו כן הפקדת מזומן על סך 50,000 ש”ח וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.

השופט האוזרמן הטיל השופט צו איסור פרסום על התיק למשך 48 שעות. במהלכן ביקש החשוד להאריך את צו איסור הפרסום. ביום 03/08/2021, נדונה בבית המשפט בקשתו של החשוד להאריך את תוקף איסור הפרסום של שמו. בית המשפט קיבל את טיעוני פקיד שומה חקירות מרכז, על פיהם יש לפרסם את שם החשוד. בהמלצת בית המשפט החשוד חזר בו מבקשתו, והבקשה נמחקה.

השאר תגובה

נא להזין את התגובה שלך!
נא להזין את שמך כאן