דרך הכיס: שני תושבי נתניה עוכבו לחקירה בחשד להלבנת הון

בפעילות המשטרתית, שמתמקדת באכיפה כלכלית נגד מחוללי פשיעה ושותפיהם בנתניה, הוחרמו ארבעה רכבי יוקרה לקידום הליך חילוט. 

0
594
ארבעה רכבי יוקרה שהוחרמו בנתניה לצורך קידום הליך חילוט. צילום משטרת נתניה
ארבעה רכבי יוקרה שהוחרמו בנתניה. צילום משטרת נתניה

הותר לפרסום: שוטרי היחידה המיוחדת ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב שרון פשטו אתמול על עסקים בנתניה. במהלך הפעילות עיכבו השוטרים לחקירה שני תושבי נתניה בחשד לכאורה לניהול עסק ללא רישיון וכן הלבנת הון.

הפעילות הכלכלית מתבצעת עם פרקליטות מחוז מרכז, כלל יחידות המשטרה בנתניה וגופי אכיפה אזרחיים.

בתוך כך, הפעילות המתואמת שילבה סמכויות חיפוש, אכיפה ותפיסת ממצאים. בפעילות לקחו חלק חוקרי ביטוח לאומי, חברת חשמל ומשרד הכלכלה (זכויות עובדים). בנוסף כב"ה, רשות המיסים, מע"מ, משרד העבודה (בטיחות), משרד התחבורה, המרכז לגביית קנסות, הרשות להגנת הצרכן והיחידה להונאה בכשרות – הרבנות הראשית לישראל. פעילות האכיפה הכלכלית התמקדה על עבירות מרמה והלבנת הון בדירות ובתי עסק בעיר נתניה.

כאמור, במהלך החיפושים שבצעו השוטרים בבתי החשודים איתרו השוטרים עשרות עשרות אלפי שקלים ודולרים.  על-פי החשד, מקור הכסף המזומן הינו תולדה של עבירות מס. כמו כן, איתר החוקרים אי סדרים לכאורה בתחומים שונים. בין השאר, הפעלת עסק ללא רישיון וליקויים בחשבוניות מס. אי רישום תקבולים ועובדים לא מדווחים. בנוסף, ליקויי בטיחות שהובילו למתן צו הפסקת עבודה לאחד העסקים עד לתיקונם. זאת, באמצעות שימוש בסמכות של משרד העבודה.