דלג על המודעה
פרשת 278 – הונאת ענק חובקת עולם

פרשת 278 – הונאת ענק חובקת עולם

הונאה חובקת עולם – כוחות יחידה ארצית, במסגרת חקירה מורכבת, מסועפת ומאומצת, פשטו השבוע על מספר זירות ברחבי הארץ ועצרו 20 חשודים, מרחבי הארץ, חלקם מנתניה והסביבה, בחשד, לחברות ברשת הפועלת ומנוהלת כארגון פשע. חברי הרשת חשודים בביצוע עבירות הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות מיסוי, ניהול ארגון פשיעה והלבנת הון. מממצאי חקירה סמויה אשר נוהלה במשך למעלה משנה וחצי, עלה, כי הפעילות של רשת זו הינה מתמשכת, רחבת היקף וחובקת מדינות רבות. מהמשטרה נמסר, כי מרכז כובד פעילות הרשת מצוי בישראל ובמסגרתה פעלו החשודים מישראל ומאזורים נרחבים ומגוונים ברחבי העולם, תוך שימוש בפלטפורמות אינטרנט ומחשב ליצירת מצג שווא אל מול החברות הזרות. כספי ההונאה הועברו מחו״ל לחשודים בישראל, בדרכים שונות ולאחר הלבנתם. היקף ההונאות, שעולה בפרשיה זו, נרחב ועומד על עשרות מיליוני מט״ח ( דולר ואירו). עוד נמסר, כי לצורך פעילותם העבריינית עשו החשודים שימוש בשמות חברות ובעלי תפקידים פיקטיביים בחברות, זייפו מסמכים ועשו שימוש באנשי קש לפתיחת החשבונות במקומות השונים בחו״ל. פעילות זו גובתה על ידי עבריינים בישראל, אשר קיבלו נתח מהרווחים ובתמורה הגנו על מבצעי ההונאות, תוך שימוש בסחיטה ואיומים במקרה הצורך. חקירה מאומצת ומורכבת זו התאפשרה הודות לשיתוף פעולה בינלאומי הדוק ופורה של משטרת ישראל עם יחידת ה FBI אשר כוחותיה סייעו במיפוי, איתור ובאיסוף ראיות כנגד מספר חשודים במסגרת פעילות מבוקרת ומתואמת בארה״ב ובישראל. בנוסף למעצרים במספר זירות ברחבי הארץ, התקיימו במקביל תוך שיתוף פעולה עם גופי אכיפה זרים, מעצרים מורכבים של חשודים נוספים בזירות נוספות בארה״ב וברחבי מדינות שונות באירופה. על פי החשד פעילותה של רשת החשודים באמצעות שיטת ההנדסה החברתית, התקיימה באופן מתמשך ורחב היקף כנגד חברות בינלאומיות כגון חברות ביטוח, בנק, קרנות פנסיה,...

נתניה: תכנן לבצע פעולות טרור ונעצר

הותר לפרסום: כתב אישום הוגש נגד אזרח אמריקאי שהחזיק אמל”ח ותכנן לבצע פעולות טרור באתרים המקודשים לאיסלאם פרקליטות מחוז מרכז הגישה ביום שני לבית משפט השלום בנתניה כתב אישום כנגד אדם ליוויקס (30), אזרח ארה”ב, בן 30, נוצרי באמונתו, בגין עבירות בנשק ושהייה בלתי חוקית בארץ. מכתב האישום, שהוגש על-ידי עו”ד דן כהן, עולה, כי ליוויקס, אשר אשרת שהייתו בארץ פקעה בחודש ספטמבר 2013, הביע בפני מכריו את דעתו השלילית כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל, ואת רצונו לפגוע באתרים בישראל המקודשים לאיסלאם. באוקטובר 2014 ביקש הנאשם משותפו לדירה, חייל בצה”ל, להשיג לו אמצעי לחימה, ובהמשך לקנות את כלל האמל”ח שהביא שותפו לדירה, לרבות לבנות חבלה במשקל כולל של כ-1.4 ק”ג, ואף שילם חלק מהסכום. לאחר שנמסר למשטרה מידע בדבר מעשיו והתבטאויותיו של הנאשם, הגיעו כוחות משטרה לערוך חיפוש בדירה. השוטרים נאלצו לפרוץ את הדלת, לאחר שלא פתח להם הנאשם, וזה נעצר לאחר שנמלט מהשוטרים, כשהוא קופץ מחלון חדרו בדירה בקומה השביעית למרפסת בקומה השישית. באישום נוסף מתואר כי הנאשם ניהל מו”מ, באמצעות מכרו, על רכישת שתי לבנות חבלה, אשר גנב חברו של המכר מצה”ל. בעת שביקש הנאשם שהות לגייס את הסכום שסוכם עבור המכירה, מכר אותן חברו של המכר לסוכן משטרתי של מצ”ח. באישום השלישי, לאור בקשת הנאשם ממכר אחר, חתך זה חתיכה מלבנת החבלה שהביא חייל ששהה בדירתו, ומסר אותה, ואמצעים קשורים אליה שמצא, לנאשם. למחרת, ביקש מכר זה מהנאשם להשיב לו את האמל”ח, והנאשם כעס וסירב, אך כעבור זמן מה, החזיר לו את האמל”ח. התיק נחקר על-ידי משטרת ישראל, המשטרה הצבאית ושירות הביטחון הכללי. ביהמ”ש הורה אתמול עד מעצרו עד תום ההליכים, וכן על שליחת הנאשם לבדיקה פסיכיאטרית, בהתאם לבקשת סנגורו. לבקשת המדינה, התיר ביום שלישי ביהמ”ש לפרסם את פרטי הפרשה, שהייתה עד כה...