דלג על המודעה
Combar קידום אתרים ושרותי שיווק דיגיטלי לעסקים
אישום: הוציאו במרמה מחברות באירופה תשעה מיליון יורו

אישום: הוציאו במרמה מחברות באירופה תשעה מיליון יורו

פרקליטות מחוז מרכז הגישה, ביום רביעי השבוע, לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום כנגד הנרי עומיסי (29), דניאל אלון (40), ג’רמי ללום (36) ומרדכי ללוש (44) מנתניה. כתב האישום כולל 23 אישומים ומייחס לנאשמים, כל אחד על פי חלקו, עבירות של קשירת קשר לפשע, ריבוי עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא, ניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא, זיוף בנסיבות מחמירות בצוותא, התחזות כאדם אחר, השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט וכן עבירות הלבנת הון ועבירות מס. במסגרת אותה פרשה הוגש לבית משפט השלום בנתניה כתב אישום כנגד בונדי אנזו (32) ויצחק סונינו (32), אף הם תושבי נתניה, בגין קשירת קשר לפשע וריבוי עבירות ניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא, זיוף בנסיבות מחמירות בצוותא והתחזות כאדם אחר. מכתב האישום עולה, כי עומיסי, אלון, ללום וללוש, עולים מצרפת, חברו לרשת מרמה מתוחכמת ושיטתית, שפעלה מישראל ורימתה חברות ברחבי אירופה בהיקפים גדולים. שיטת המרמה בה נקטו הנאשמים כללה זיהוי קשר עסקי בין שתי חברות, כאשר האחת היא חברה ספקית והחברה השנייה בעלת חוב כספי לחברה האחרת. הנאשמים הציגו עצמם, בכזב, לחברה בעלת החוב כאנשי החברה הספקית ושכנעו אותה, תוך שימוש במסמכים מזויפים, לשנות את פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר את תשלום החוב. משהחלו התשלומים להתקבל במרמה בחשבון שבשליטתם, פנו הנאשמים, בכזב, לחברה הספקית, הציגו עצמם, בכזב, כאנשי החברה בעלת החוב וטענו לעיכוב בהעברת התשלומים. בדרך זו “הרוויחו” הנאשמים זמן, שבמהלכו הועברו התשלומים לחשבון שבשליטתם, מבלי שהחברה הספקית תבחין בהיעדרם. עוד עולה מכתב האישום, כי הנאשמים ואחרים בנו מערך מרמה חובק עולם שמרכזו בישראל, כאשר שכרו דירות בהן הפעילו “חמ”ל מרמה” ובו ציוד טכנולוגי רב. לצד הפעילות בארץ החזיקו הנאשמים חשבונות בנק רבים בצ’כיה, סלובקיה ופולין, אליהם ביקשו לנתב את...